AL AIRE
El Colegio de Contadores Públicos de Sonora resaltó la importancia de la reforma a la Ley Antilavado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de julio, tras un proceso legislativo iniciado en octubre de 2024.
María Guadalupe Ruiz Durazo, presidenta del colegio, manifestó que la Secretaría de Hacienda cuenta con 12 meses para emitir las Reglas de Carácter General que precisarán su aplicación.
«México es integrante de pleno derecho del GAFI desde el año 2000 por lo que está sujeto a observar y atender las 40 Recomendaciones y los procesos de evaluación para verificar el grado de cumplimiento y efectividad de dichas recomendaciones».
Agregó que México ha sido evaluado en los años 2000, 2004, 2008; la más reciente concluyó en noviembre de 2017 y publicada en 2018.
Dijo que los cambios incluyen que el beneficiario final siempre será persona física, la incorporación del concepto de Persona Políticamente Expuesta, adopción del enfoque basado en riesgos y ampliación de actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, comercio de criptomonedas y servicios fiduciarios.
Por último, mencionó que también se exigirá reportar operaciones sospechosas, aunque no se concreten.
