AL AIRE
El Gobierno Federal desmanteló una red de 13 establecimientos de juegos y sorteos que operaban en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina, García Harfuch explicó que las investigaciones revelaron que los casinos mantenían operaciones en efectivo, simulación fiscal y transferencias millonarias sin justificación hacia países como Suiza, Urbania y Estados Unidos.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó.
Señaló que se han implementado medidas como la suspensión temporal de actividades, el bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas de casinos virtuales, además de la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El operativo se llevó a cabo bajo un Enfoque Basado en Riesgos, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y contó con colaboración internacional de las agencias FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
